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沭阳履行防控新机制保护大众“荷包子”

发布时间:2019年01月24日 09:37   来源:搜集整顿   关键词:
导读:日前,记者从沭阳县当局攻击和处理不法集资任务引导小组得知,2018年以来,沭阳县查处严重年夜不法集资案件4起,摧毁犯法窝点5个,刑事拘留14人,熔断遣散金融风险企业2家,约谈风险机构39家,稳控投资受损人2.5万名,投资额达2.7亿元,任务成效...

日前,记者从沭阳县当局攻击和处理不法集资任务引导小组得知,2018年以来,沭阳县查处严重年夜不法集资案件4起,摧毁犯法窝点5个,刑事拘留14人,熔断遣散金融风险企业2家,约谈风险机构39家,稳控投资受损人2.5万名,投资额达2.7亿元,任务成效及经历分别获省当局办公厅和省处非办肯定和推介。

“攻击金融犯法、防备金融风险是保护金融安然的根本手段,也是公安机关的法定天性性能。”沭阳县副县长、县公安局局长许尔斌说,去岁首年代,沭阳县以实施金融风险“控增清存”工程为载体,创新推出“1+2+N”金融风险联动防控机制,对金融风险防备做到同策划、同安排、同处理,全力助推金融风险防控任务周全展开,协力守护好大众“荷包子”,尽力打造安然、有序、宁神的金融情况。

据简介,所谓“1+2+N”金融风险联动防控机制,即“1”是指县当局攻击和处理不法集资任务引导小组,“2”是指县公安局、县金融办两家单位详细牵头实施,“N”是指人行沭阳县支行、县市场监管局、县人平易近审查院、县人平易近法院等“县处理不法集资任务引导小组”成员单位,经过过程实施“1+2+N”金融风险联动防控机制,合营参与金融风险防控,构成了各司其职、齐抓共管的任务协力。

客岁3月20日,县公安局接到王某等6名大众报案,称在沭阳“金呗网”搜集购物平台充值购买理家当品,现平台封闭,没法提现投资款,损掉投资款120余万元。

接到报案后,县公安局经过过程侦查发明,“金呗网”搜集购物平台为沭阳金贝搜集科技无限公司一切。2017年6月份,该平台开端出售定期理家当品,还款周期分为6天、8天、10天、30天,每份理家当品的金额固定是100元,购买产品数量无下限,产品到期后返还本金并可以取得不合收益标准的金呗券,在平台里1个金呗券同等1元钱,可用于购物和提现。2017年12月29日,该平台没法兑付投资人本金和收益,平台欠款总额约900万元。

“该公司经过过程造孽手段欺骗大众,接收存款。在运营前期,又托故不兑现提现还款,是一路典范的骗局。”沭阳县处非办副主任颜士楼告诉记者,客岁以来,该县公安机关共立案查处不法集资案件7起,抓获犯法嫌疑人22人,移送告状13人。

去岁首年代,县公安局经过过程对涉案人员、账户、运营形式等停止摸排,排查了万顺网金融风险线索,前后抓获8名犯法嫌疑人,梳理出注册账户20175个、投资人19492人。办案人员前后赶赴上海、南京、重庆、四川等20余个省、市,对银行账户、重要投资人停止查询拜访取证,核对了涉案1亿余元资金流向。

“‘发明晚、预警少、处理难’是以往在处理互联网金融犯法案件经常常碰到的困难,因缺乏有效的前置预警手段,比及投资人发明本身的投资出现成绩时,为时已晚,并且此类涉众金融类案件的触及面和伤害性都较大年夜。”颜士楼简介。

为此,沭阳县以泉源摸底排查作为防控金融范畴风险的关键办法,在全县范围内不连续、递进式展开“平易近间投融资范畴风险排查、不法集资涉稳风险集中攻势、攻击不法集资犯法”等专项行动。

同时保持六项必查,即查运作形式能否存在金融风险,查在异地有没有注册类似多家企业经历,查其信用状况,查其资金实力,查其平易近事诉讼情况,查请求人能否有前科劣迹,构成风险指数综合评价分析申报,严格准入审批,控制增量。截至今朝,已成功阻拦欲进入沭阳县的高风险企业6家,阻拦2家重要股东有经济犯法前科企业入市;有11家企业因得知六项必查流程,主动放弃注册请求,同时被归入监管范围。

“为让大众对不法集资会辨认、不参与,我们制造图文并茂的展板,在企业、校园、超市、公园和居平易近小区等处停止巡回展览。”许尔斌简介,经过对风险企业停止精准“画像”和量化评分,生成“红、橙、黄”三色预警,提示预备停止投资的大众留意金融风险情况,从而守住本身的“荷包子”。

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